Supporto documentale per procedure, fascicoli e presidi antiriciclaggio.
Supportiamo soggetti obbligati e organizzazioni nella predisposizione documentale di fascicoli e procedure antiriciclaggio.
In sintesi
Il servizio integra analisi dell'operatività, raccolta documentale, fascicolo cliente, checklist, procedure interne e archiviazione ordinata.
Attività previste
- Analisi operatività
- Raccolta documentale
- Fascicolo cliente
- Checklist antiriciclaggio
- Procedure interne
- Archivio e conservazione
- Aggiornamento
Destinatari
- — Soggetti obbligati
- — Professionisti e studi
- — Organizzazioni con obblighi AML
Cosa risolve
- — Fascicolo cliente disordinato
- — Checklist non aggiornate
- — Procedure interne assenti
- — Conservazione documentale frammentata
Come operiamo
- 01
Primo contatto
Inquadramento dell'esigenza e raccolta delle informazioni iniziali, con linguaggio chiaro e riservato.
- 02
Raccolta documentale
Definizione dei documenti utili e raccolta ordinata tramite canali concordati e sicuri.
- 03
Analisi preliminare
Verifica di completezza, coerenza e priorità documentali prima delle attività operative.
- 04
Mappatura operativa
Definizione delle attività, dei flussi documentali e dei soggetti coinvolti, ove necessario.
- 05
Predisposizione fascicolo
Costruzione del fascicolo strutturato, con indice, allegati e documenti integrativi.
- 06
Supporto e aggiornamento
Coordinamento operativo, monitoraggio e aggiornamento periodico della documentazione.
Documenti gestibili
Cosa ottieni
- Fascicoli ordinati
- Checklist coerenti
- Procedure tracciabili
- Archivio documentale strutturato
Cosa non comprende
- Valutazioni riservate al soggetto obbligato
- Segnalazioni di operazioni sospette (riservate)
- Pareri legali
- Decisioni dell'autorità competente
Domande frequenti
Banche, intermediari finanziari, professionisti e altre categorie individuate dalla normativa. L'applicabilità va verificata caso per caso.
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