Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: fascicoli, checklist e documenti

Come strutturare il fascicolo cliente e le checklist documentali nelle attività soggette agli obblighi AML.

Categorie editoriali

6 min di letturaCategoria: Antiriciclaggio

Fascicolo cliente

Identificazione, dati anagrafici, titolare effettivo, scopo e natura del rapporto, valutazione del rischio.

Documenti identificativi validi, verifica del titolare effettivo, controlli su liste e Paesi a rischio, riesame periodico.

Tempi e modalità di conservazione tracciabili, archivio strutturato, accessi controllati.

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